Browsing by Subject "noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana"
Now showing items 1-10 of 10
-
Ārpakalpojumu grāmatvedības sniedzēju problēmas un to risinājumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā
(Latvijas Universitāte, 2021)Bakalaura darba mērķis ir, analizējot noziedzīgi iegūto līdzekļu būtību un normatīvo regulējumu, kā arī identificējot pastāvošās problēmas ārpakalpojumu grāmatvežu praksē, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus par ... -
Kriminālatbildības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju piemērošanas problēmas Latvijā
(Latvijas Universitāte, 2023)Mūsdienās viena no aktuālākajām problēmām gan pasaulē, gan Latvijā ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Pasaules mērogā tiek aplēsts, ka ik gadu 2 – 5% no kopējā iekšzemes kopprodukta jeb 800 miljardi – 2 triljoni ... -
Latvijas kredītiestāžu klientu izpētes veikšanas problemātika starptautisko un nacionālo prasību ievērošanas kontekstā
(Latvijas Universitāte, 2021)Starptautisko ekspertu (MONEYVAL) 2018. gada neapmierinošs vērtējums par Latvijas valsts spējām nepieļaut savas finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, kā arī potenciālie draudi tikt iekļautai ... -
Maksātnespējas procesa administratori kā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti
(Latvijas Universitāte, 2023)Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu. Maksātnespejas ... -
NILLTPFN likuma prasību ievērošana Latvijas grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumos
(Latvijas Universitāte, 2020)Maģistra darba mērķis ir izpētīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības, aktualitātes un praksi attiecībā uz grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem ... -
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumā SIA "Grāmatvedis"
(Latvijas Universitāte, 2023)Ir pieejami vairāki Latvijas Republikas izdoti likuma regulējumi, kas nosaka noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu, taču noziedzīgi iegūti līdzekļi joprojām tiek iepludināti finanšu tirgū. Ārpakalpojumu ... -
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā: regulējuma attīstība,prakse, problēmas
(Latvijas Universitāte, 2022)Bakalaura darba “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā: regulējuma attīstība, prakse, problēmas” ietvaros Darba autore pētīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas definīciju, regulējuma ... -
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā: regulējuma attīstība,prakse, problēmas
(Latvijas Universitāte, 2022)Bakalaura darba “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā: regulējuma attīstība, prakse, problēmas” ietvaros Darba autore pētīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas definīciju, regulējuma ... -
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas aktualitātes grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem Latvijā
(Latvijas Universitāte, 2017)Bakalaura darba mērķis ir izpētīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas aspektus, aktualitātes un praksi attiecībā uz grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem Latvijā un izstrādāt priekšlikumus konstatēto ... -
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma konflikts ar personas datu un komercnoslēpuma aizsardzības pamatprincipiem Eiropas Savienībā
(Latvijas Universitāte, 2024)Finanšu iestādēm un kredītiestādēm, kā arī citiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma subjektiem ir nepieciešams saglabāt līdzsvaru starp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas ...