BAS: Finanšu instrumentu manipulatīvie un aizdomīgie darījumi

Abstract

Kvalifikācijas darbs “BAS: Finanšu instrumentu manipulatīvie un aizdomīgie darījumi” apraksta moduli, kas izstrādāts bankas brokeru sistēmas BAS funkcionalitātes papildināšanai. Tā mērķis ir konstatēt bankas kontos notiekošos manipulatīvos un aizdomīgos darījumus ar finanšu instrumentiem. Tas darbosies importējot iepriekš speciāli sagatavotu izklājlapu failu ar laukiem, kas sagatavoti Bloomberg platformā. Balstoties uz šo failu, tiks salīdzināti dati ar BAS datubāzi un veicot analīzi, aizdomīgie darījumi attēloti vienas vai divu tabulu veidā sistēmas saskarnē, kolonnās norādot kādi no noteiktajiem aizdomīgo darījumu faktoriem izpildījušies atbilstošajam FI. Programmatūra izstrādāta Microsoft Visual Studio 2012 vidē, izmantojot C# programmēšanas valodu un ASP.NET ietvaru. Datubāžu pārvaldībai tika izmantots Microsoft SQL Server.

Qualification work “BAS: manipulative and suspicious transactions” describes module which is made to improve functionality of existing bank system. Point of this module is to recognize manipulative and suspicious deals made with financial instruments. User has to import special, previously made Bloomberg spreadsheet document. After uploading this document software will display a report with information about suspicious transactions, based on information from that document and BAS database and showing which suspicious transactions statements are positive. In some cases there will be second report displayed too. Software is made by using Microsoft Visual Studio 2012, C# programming language and ASP.NET web framework. For database queries Microsoft SQL Server was used.