Browsing by Subject "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija"
Now showing items 1-2 of 2
-
Iekšējās kontroles sistēmas regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.
(Latvijas Universitāte, 2018)Pēdējos gados strauji pieaug ar finanšu sektoru nesaistītu personu skaits, kurām ar likumu tiek uzlikts pienākums izvērtēt savai darbībai un klientiem piemītošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma ... -
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējums parāda piedziņas sektorā.
(Latvijas Universitāte, 2023)Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas regulējuma subjektu loks paliek arvien plašāks, kā rezultātā jaunajiem likuma subjektiem nākas izstrādāt iekšējās kontroles ...