Browsing Juridiskā fakultāte / Faculty of Law by Subject "FATF"
Now showing items 1-2 of 2
-
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas problemātika Banku sektorā
(Latvijas Universitāte, 2019)Šodien noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas problēma Latvijā ir tik kritiska un asa valstiskā līmenī, kā vēl nekad iepriekš. Jau šogad oktobrī valdībai būs jāuzrāda būtiski uzlabojumi NILLTFN jomā Eiropas Padomes ... -
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršana Eiropas Savienībā attiecībā uz neatkarīgo juridisko profesiju pārstāvjiem
(Latvijas Universitāte, 2020)Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma finansēšanas joma ir aktuāla gan starptautiskā līmenī, gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, jo pieaugot globalizācijai pieaug arī iespējas līdzekļiem brīvi ...