Browsing by Subject "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana"
Now showing items 1-4 of 4
-
Aizdomīgu darījumu identificēšanas un ziņošanas tiesiskā regulējuma salīdzinošie aspekti Latvijas un Zviedrijas kredītiestādēm
(Latvijas Universitāte, 2024)Maģistra darba tēma ir “aizdomīgu darījumu identificēšanas un ziņošanas tiesiskā regulējuma salīdzinošie aspekti Latvijas un Zviedrijas kredītiestādēm”. Maģistra darbā ir izpētīts tiesiskais regulējums aizdomīgu darījumu ... -
Īpašā mantas konfiskācija
(Latvijas Universitāte, 2020)Maģistra darba būtība ir par noziedzīgi iegūtu mantu un īpašo mantas konfiskācijas institūtu, kas Latvijas Republikas krimināltiesību jomā mūsdienās kļuvis par aktuālu tiesību institūtu. Darba mērķis ir izpētīt ar mantas ... -
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi kredītiestādēs pasaulē
(Latvijas Universitāte, 2017)Diplomdarba temats ir „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas metodes kredītiestādēs pasaulē”. Līdz ar sabiedrības sociālās atbildības progresu un terorisma līmeņa paaugstināšanos, ... -
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi latvijas kredītiestādēs.
(Latvijas Universitāte, 2021)Diplomdarba temats ir “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi latvijas kredītiestādēs”. Diplomarba apjoms ir 58 lappuses. Globalizācijas laikmetā nelikumīgā ceļā iegūtā ...