Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas problēmas mūsdienās

Abstract

Maģistra darba “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas problēmas mūsdienās” mērķis ir aprakstīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu, ar to saistītu normatīvu bāzi, apskatīt problēmas no ekonomiska aspekta, kā arī analizēt nerezidentu noguldījumu ietekmi uz banku darbību. Strauja tehniskā attīstība un bezskaidras naudas pārvedumu popularitātes pieaugums nosaka ne tikai būtiskas progresīvas pārmaiņas ekonomikas attīstībā, bet arī negatīvas iezīmes. Kriminālās grupas un atsevišķi indivīdi aktīvi veic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Problēmas attīstību sekmē sociālie, ekonomiskie un tiesiskie faktori. Darbā autors izmanto teorētiskās analīzes metodes, kā arī empīriskās analīzes metodes, kuras ietver datu analīzi un salīdzinājumu. Atslēgvārdi: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, tiesiskie aspekti, ēnu ekonomika, nerezidentu noguldījumi.

Theme of the master’s work is “Money laundering problems these days” which aim is to describe anti money laundering program’s, related regulatory databases, describe the problem from an economic point of view and analyze the impact of non-resident deposits in banking. Rapid technical evolution and non-cash settlement popularity growth determined not only essential for the progressive changes in the economic development, but also negative features. Criminal groups and individuals actively commit criminal offenses. Increase of this problem caused by the social, economic and legal factors. The author uses theoretical analysis, as well as empirical analysis, which includes data analysis and comparison. Keywords: money laundering, legal aspects, informal economy, non-resident deposits.