Browsing Bakalaura un maģistra darbi (JF) / Bachelor's and Master's theses by Subject "suspicious transactions"
Now showing items 1-1 of 1
-
Aizdomīgu vai neparastu darījumu izpratne un ar tiem saistīto ziņojumu samazināšanas iespējas
(Latvijas Universitāte, 2020)Ziņošana par aizdomīgiem vai neparastiem darījumiem ir viens no veidiem, kas palīdz atklāt un novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumus. Lai šis process būtu ...