Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izpratnes attīstība Latvijas aspektā

Abstract

Maģistra darbs veltīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jēdziena attīstībai Latvijas likumdošanā, jēdziena padziļinātai izpratnei Latvijas likumdošanas kontekstā, papildu analizējot ārvalstu piemērus. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir globāla problēma, kuras rezultātā būtiski tiek ietekmēta valsts tautsaimniecība un ekonomiskā stabilitāte. Maģistra darba mērķis ir veikt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas jēdziena attīstības analīzi Latvijas likumdošanā, veikt sastāva analīzi Latvijā, kā arī konstatēt objektīvo pusi ārvalstu likumdošanā. Maģistra darba ietvaros aplūkots un analizēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu jēdziena attīstība Latvijas likumdošanā, jēdziena izpratne Latvijas un ārvalstu likumdošanās, realizēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas analizē. Darba noslēgumā izdarīti secinājumi, kas apkopoti kopsavilkumā.

The master thesis is dedicated to money laundering notion development in Latvian legislation, in-depth analysis of money laundering concept in the context of Latvian legislation, additionally researching foreign legislations. Money laundering is a global problem that directly affects state’s economy and its health. Main goal of this master thesis is to do notion’s development research, person composition analysis of the law regarding money laundering, as well as defining mens rea is foreign legislation. During the master thesis process multiple legislations were studied to detect development of the concept’s development, perform compositions analysis in local and foreign legislations. At the end of the work conclusion were made, that are reflected in the summary.