Noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizēšana

Abstract

Bakalaura darbā „Noziedzīgā ceļā iegūto ienākumu legalizēšana” tiek apskatīts nacionālā līmeņa noregulējums gan arī starptautiskā līmeņa noregulējums. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts normatīvais regulējums starptautiskā līmenī, kas ir nesaraujami saistīts ar nacionālo normatīvo regulējumu. Tiek pausts savs viedoklis par nacionālā līmeņa regulējuma atbilstību starptautiskajam. Darba otrajā daļā tiek analizēts noziedzīgā nodarījuma sastāvs – objekts, objektīvā puse, subjekts, subjektīvā puse. Tiek analizēta tiesu prakse un konstatēta galvenā problēma tajā. Pēdējā daļa tiek analizēts ārvalstu elements, kurā apskatīta atbildība par noziedzīgā cēlā iegūtu līdzekļu legalizāciju salīdzinājumā ar Latvijas Republiku.

In the Bachelor paper “Legalization of proceeds from crime” national level and also international level regulation is reviewed concerning legalization of proceeds from crime. In the first chapter of the paper normative regulation in the Republic of Latvia is considered and regulation on international level, that is inseparably connected with normative regulation on national level. Own viewpoint is expressed on compliance of national level regulation with international. In the second chapter of the paper content of the crime is analysed – the object, objective side, the subject, subjective side. Court practice is analysed and the main problem in it stated. In the last chapter foreign element is analyzed. Responsibility for legalization of the proceeds from crime abroad is surveyed in comparison with the Republic of Latvia.