Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta tiesiskais regulējums

Abstract

Šis darbs „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta tiesiskais regulējums” sniedz lasītājam sniedz pilnvērtīgu Latvijas finanšu izlūkošanas vienības (FIV) analīzi. Darba mērķis ir izvērtēt Kontroles dienesta šā brīža tiesisko regulējuma iespējamās problēmas un, gadījumā, ja tas ir nepieciešams, sniegt priekšlikumus par Kontroles dienesta tiesiskā regulējuma uzlabojumiem. Darba rezultātā tika secināts, ka ir nepieciešamas izmaiņas informācijas pieprasīšanas un informācijas sniegšanas kārtībā. Tika arī secināts, ka dažos gadījumos ir nepieciešams pagarināt dokumentu glabāšanas termiņu, kā arī ir nepieciešams ievākt daudz plašāku statistisko informāciju. Atslēgvārdi: 1) finanšu izlūkošanas vienība (FIV); 2) informācijas apmaiņa; 3) FIV likumu salīdzinājums; 4) Statistikas svarīgums.

This work „The legal regulation of the Office for prevention of laundering of proceeds derived from criminal activity” provides the reader with thorough analysis of the Latvian financial intelligence unit (further in text - FIU). The goal of this work is to evaluate the Latvian FIU’s current legal regulation, possible problems and, in case it is necessary, provide proposals on how to improve the legal regulation of the Latvian FIU. In the results of this work it was concluded there changes are necessary in the process of information’s dissemination and how the information is being requested. It was also concluded that in some cases the term for storage of documents has to be increased and more statistical information has to be collected. Keywords: 1) Financial Intelligence Unit (FIU); 2) Information Exchange; 3) Comparison of the laws of FIUs; 4) Importance of the statistical information.